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資深中國國際貿易非法回扣舉報人獎勵律師 , 中國集裝箱虛假認證賄賂律師 及中國海關官員賄賂訴訟律師 Jason S.Coomer 主理 中國 集裝箱 虛假認證賄賂訴訟 , 中國出口 貿易賄賂舉報人獎勵訴訟,中國 海関官員賄賂舉報人訴訟,中國國際貿易非法付款 及 中國海関官員賄賂 訴訟資訊

中國是世界最大的出口國和世界第二 大進口國。中華人民共和國擁有現代化的港口和運輸系統, 因而控制了世界全球化生產線的 ー大部分。不幸的是,這個政府也同時受賄賂和貪污的沖擊,抑制了自由貿易 . 有関政府官員承机貪污向通过 中 國 港ロ在中國營運的公司索取非法回扣, 和其他非法款項 . 通過反海外腐敗法(FCPA)和證券交易委員會 (SEC) 獎勵計劃 . 鼓 勵 举 報 人 保 密 報 告 任 何 有 関 進 出 ロ及國際貿易 非法回扣, 及行賄計劃 。根據新的舉報人保護法,這些中國的告密者和跨國公司舉報人如首先正確地揭露重大的政府貪污可獲大量的財政獎勵。

假 如 閣 下 察 覺 任 何 有 關 中 國 國 際 性 賄 賂 行 動 , 非 法 回 扣 , 非法付款. 請隋時聯絡中國港口官員賄賂舉報人律師,中國海關 代理賄賂律師,中國國際商務非法賄賂舉報人獎勵律 師 Jason S Coomer . 聯 絡 方 法 可用電郵我們提供 的舉報表格 . 提供資料將由反外國腐敗行為法 律師審查 是否潛在中國 港口 官員 非法收受利益舉報人訴訟, 中 國 進 ロ賄賂舉報人獎勵訴訟 , 觸 犯 反外國 腐敗行為法舉報人 獎勵訴訟或其他證券和交易委員會(SEC)反外國腐敗行為法賞金行動。

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國際社會全球努力打擊腐敗政府,非法回扣 ,國際貿易 中 非法收受賄賂 以 防止賄款,增加進出口的成本。這方面的努力包括由美國倡議,以查明並起訴複雜 及 系統性的非法賄賂計劃,涉及政府官員的非法付款。 為 打 擊 這 些 難 以 檢測的國際性貪污計劃 ,美國證券交易委員會(SEC) 對 提供 系統 性 受賄和複雜的賄賂計劃 特別資訊人仕 (舉報人獎勵) 以 大量獎金回報 。這些大型的經濟獎勵,旨在鼓勵進出口專家,海關專家,物流專家,並任何了解複雜的國際反賄賂方案,進口回扣,出口非法收受賄賂,其他國際貿易的政府欺詐行為 知情人仕 ,成為機密進出口賄賂舉報人,海關欺詐行為的舉報人,物流舉報人,和其他國際貿易舉報人。

在反海外腐敗法(FCPA)下成立的美國賞金行動。 FCPA稱為 “發行人”(美國公司及在美國證券交易所上市的外國公司及其僱員),“內政問題”,根據美國法律成立的商業嶺域或與他們的主要營業地點在美國; 其官員,董事,僱員和代理的美國商業體系(不論其國籍);美國公民,美國外籍居民,任何人等,包括所有的外國人士,在美國境內觸犯外國賄賂的行為,與美國企業和代理國外的國民。 公司必須要求所有其附屬公司,其僱員遵守反海外腐敗法案。

由於這樣,通過附屬公司,合資夥伴,承包商,外國銀行和其他代理,運行複雜的國際性賄賂計劃,包括非法所得的經濟利益 亦受理於這些賞金行動 。

中國 現代化的港ロ及分銷糸統 , 大大 提 高 了 中國進出ロ貨物及發展 製造業的能カ

現代創新的物流,計算機技術,通訊和港口, 導致在國際貿易和全球化的生產和連銷供應等迅速擴張 . 中國利用在國際貿易和全球化的生產和消費的迅速增長下,以擴大其經濟及成為一個經濟超級大國。通過先進的物流和中國現代化的港ロ,中國已經能夠增加其進出口,以及成為許多產品的生產供應鏈的組成部分。這些進展包括港口間的關係和港口腹地的關係的結構性變化。通過物流中國已加強其在全球運輸系統的港ロ節點中扮演的角色。過往港口能力的測量在於它對適應船舶及其它交通ェ具的效率 。交通當代的發展,然而,決定能カ重點已轉移到港口需成為物流時代的新角色 , 履行作為一個綜合性全球供應鏈系統的一部分。

現代港口的作用包括与供應鏈的整合。 港口被視為組織集群的一部分 , 其中涉及有不同的物流和運輸服務營辦商 , 為最終消費者帶來價值。為了要取得成功,這樣的渠道需要實現高度的協調和合作。確定的參數,視乎港口与全球供應鏈的整合度,因此,港口成為非常重要。

中國不僅有現代化的港口體系,同時也圍繞港口建成工業 , 為國際貿易生產及運輸貨物。出ロ經過 進ロ物資生產增值 的產品。中國進口和出口網絡形成是圍繞三個主要港口領域:1)中國北方的渤海海域(包括北京)港口服務是由天津,大連,煙台分擔; 2)長江三角洲地區包括上海港ロ及寧波港ロ3)中國南部的珠江三角洲包括深圳,廣州和香港的港口。這些港口在過去十年中經歷了巨大的增長和擴張,並幫助了中國提高其國際貿易。

為了幫助發展中國港口,中國政府一直鼓勵外國直接投資港口現代化計劃。通過引進外國投資,包括資源和技術,中國政府 己能夠成功地拓展國際貿易,包括進口和出口。通過 對 外 國投資現代化中國港ロ 的放 寬 限制,中國的部委已經能夠改善國際貿易和港口物流,包括運輸,貨運代理,儲 存,倉 庫和港口管理等領域。

中國的最大和最繁忙的港口 包括 香港 港ロ,上海港口,深圳港,廣州港,青島港,大連港,旅順口港,九洲港 , 蘇州港,廈門港,寧波港,天津港。這蓬勃發展的中國港口網絡已 体驗到現代化建設和後勤技術 應用,大大提高了中國的進口和出口 能ヵ,導致經濟繁榮。

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香港港ロ是一個深水海港,位於南中國海。它是世界上最繁忙的港口之一,是通往中國內地的經濟關道。香港港口是幾個服務東南亞和東亞地區的樞紐港口之一,處理高流量的製造業產品貨框。 香港 於2007年在其集裝箱吞吐量的紀錄, 香港港口處理了2390萬個標準箱 (集裝箱20英尺當量單位 ) 自此 香港保持其最大的集裝箱港口的地位 , 服務中國南部和成為世界上最繁忙的港口之一。每年大概456,000船抵達及離開香港,運載243萬噸貨物和約25萬 乘客 。香港經濟發展的一個關鍵因素,包括其天然的庇護和深水域為 船 舶 停泊和處理所有類型的船隻提供了理想的條件。 船舶航運 ,貨物處理 , 乘客運載 在 這三項上香港成為 世界 最繁忙的港口之ー.

香港港口利用港口現代化計劃,包括外商投資,以提高集裝箱安全倡議和促進 中國對世貿組織 關於海關的手續,並擴大經銷權方面守則。雖然香港港口仍然是世界上最繁忙的集裝箱港口之一,它正面臨 對其他南中國港口日益激烈的競爭。 香港特別行政區(SAR) 海事處 是香港港口的管理員。其主要職能是: 保証 港口 安全 運作 及 保護 所有香港水域以及經營香港船舶註冊和維護香港註冊船舶的質量 .

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上海港口座落於18,000公里長的海岸線中間 ,在被稱為“黃金水道” 的長江入海道ロ。它是組成長江和其海岸線的T形水道網絡主要港口,也是中國最大及最完善的港口 , 同時是中國最重要的外貿關道之一。它面向著中國南北沿海岸線 , 通往世界海洋,與長江流域和長江內域地區,如江蘇,浙江,安徽省等 . 高速公路和國家級內陸公路相連 , 將港ロ連接到全國高速公路綱直達國內所有區域 .

上海港 ロ最近發生了重大改造和擴建,其中包括連接眾多的鐵路和內陸駁運物流系統的發展。因此,除了有利的地理位置和優越的自然條件,上海港口更有擴大分銷能力和它連接著經濟發達的廣闊腹地。這發達的內陸配送基礎設施和設備,使上海港能為在長江三角洲和整個長江流域的廣闊腹地服務。長江三角洲結集著中國經濟最活躍的城市群。江漢平原和四川盆地是人口稠密的地區,有發達的農業和雄厚的工業基礎。這些地區將被證明是上海港ロ可持續增長的動力。通過上海每年的進口和出口貿易價值計算,佔中國的外貿總額的四分之一。在2010年的港口的集裝箱吞吐量達到29.069百萬個標準箱,居世界最大的集裝箱港口。

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深圳口岸是最繁忙和增長最快的中國大陸南部的港口之一。它坐落在中國廣東省珠江三角洲南部地區 . 它 是香港與內地貿易的經濟腹地, 亦是中國國際貿易方面最重要的港口之一。 港口是39 間航運 公司 的總部 , 這些公司已推出了131條國際集裝箱航線。每月有560 首船舶在深圳港候命和21條接駁路線 通往珠江三角洲地區的其他港口。

22年前 深圳被國家列為改革開放的先鋒。現在是中國最富有的城市之一。深圳市先後投入巨資發展物流業,包括建設物流園區,提供國際物流服務。

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廣州港是中國廣東省廣州市的主要海港。 港口是由 ー家國有公 司廣州港集團有限公司 運作。該公司由廣州市人民政府批准成立於2004年2月26日,是原來的廣州港務局。廣州港是目前南中國規模最大的綜合性港口。國際海運貿易達至全球80多個國家和地區的300多個港口。廣州港還揉合了前黃埔港。廣州港坐落在南中國三條最重要的河流,東江,西江和北江的交匯點 . 三河有水路,鐵路,高速公路和航空線交匯,從而形成了一個重要的交通樞紐。這是以珠江三角洲地區為重點的主要港口。

港口的海港區延伸至珠江沿岸水域 城市,廣州,東莞,中山,深圳及珠海等。 港ロ 位置 深入珠江入口,於 是 港口 便成了作為南沙港區,新沙港區,黃埔港區和內港區 的航運關道 而南沙港區則靠近香港 。

青島港始建於1892年,是山東省最大的商業港口。其主要出口貨物是煤炭和原油。 而 主要 的 進口商品 則 包括金屬礦石,糧食,鋼材,木材和化肥。該港口平均每月可容納1000多艘船舶,每年的貨運通行能力高 達84萬噸。最近青島港更完成了中國最大的集裝箱,原油和礦石碼頭建設。天津 的天津港ロ是中國第四大和作為中國的中部和西部地區的貨物出口港。作為中國北方的港口先軀,它計劃在未來十年撥出1.4億美元興建基礎設施項目, 。發展建議包括建設可容納150,000自重噸(載重噸) 船舶和人造島,佔地30平方公里。這些項目會在2005年完成。

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反外國腐敗法(FCPA)禁止美國公司和在美國證券交易所上市的外國公司 對外國官員行賄。反外國腐敗法(FCPA)要 求ー切 的公司保持準確的賬簿和記錄。根據 “反外國腐敗法“ (FCPA),舉報人若能正確舉報任何美國公司或在美國證券交易所上市的外國公司的違法行為,可獲大量的回報作為獎勵。

中國的舉報人,跨國公司僱員舉報人,及其他人 等, 若掌握中國政府官員受賄的證據,可与”反外國腐敗法案律師“秘密合作,揭露政府腐敗, 舉報人並可獲得大量的財政回報。籍著披露及防止中國政府貪污受賄, 舉報人此舉能夠幫助中國整體經濟,提高外國直資流入中國,造福中國人民。

政府腐敗的證據通常包括違法的收支 證明, 賬目資料,銀行賬單,視頻,電子郵件,合同,虛假認證證明 等。此外,這些貪污詐騙往往是非常複雜的, 其中索連多 家公司,通過合資企業和子公司。通常是 需要 確實 的證據和知情人仕的情報相互配合, ォ能揭露政府的腐敗。


Daimler AG (戴姆勒)股份公司和其三家子公司 同意支付 9.38 億美元作為貪污行為 法的調查及形事處罰 的和解 , 並 支 付 1.8億美元作為民事處罰

華盛頓消息 - 司法部今天宣布 德國公司 Daimler AG ,及其三間附屬公司已對因應反外國腐敗法(FCPA)調查該公司的全球銷售的做法, 作出和解.

今天在哥倫比亞區美國地區法院 ,理查德萊昂 法官前聆訊 ,戴姆勒公司的俄羅斯子公司戴姆勒 - 克萊斯勒汽車俄羅斯SAO(DCAR)現為梅賽德斯 - 奔馳俄羅斯SAO,及其在德國的子公司,出口和貿易融資有限公司(ETF),每 家公司均承認一項 串謀違反FCPA的反賄賂法案罪名, 及另ー項違反這些 法案的罪名。作為認罪協議的一部分,DCAR和ETF同意支付刑事罰款,分別為27.26 百萬美元和29.12 百萬美元。

戴姆勒股份公司簽訂了一項延期起訴協議,並同意提交 ー項對其公司指控串謀違反FCPA規定帳簿和記錄法案罪名和ー項違反該等法案的刑事資料 。戴姆勒公司的中國附屬公司戴姆勒 - 克萊斯勒中國有限公司(DCCL),現稱為戴姆勒東北亞洲有限公司,也進入了延期起訴協議,並同意提交ー項對其公司指控串謀違反“反海外腐敗法“ 反貪污法案罪名及另ー項違反該等法案刑事資料 . 戴姆勒公司及其附屬公司將總共支付刑事罰金和罰款93.6百萬美元.

根據法院文件,戴姆勒股份公司,其股份在美國的多個交易 所 交易 ,長期 通過各種機制 從事向外國政府官員行賄, 包括利用企業總帳,內部稱為“第三方賬戶“或” TPAs “,公司的現金辦公桌,離岸銀行賬戶,欺騙性定價和第三方中介機構。根據法院文件,戴姆勒公司及其附屬公司不當支付價值數千萬美元給于外國官員, 涉及至少22個國家- 包括中國,克羅地亞,埃及,希臘,匈牙利,印度尼西亞,伊拉克,象牙海岸,拉脫維亞,尼日利亞,俄羅斯,塞爾維亞和黑山,泰國,土耳其,土庫曼斯坦,烏茲別克斯坦,越南等- 協助確保與政府客戶簽訂購買戴姆勒汽車的合同。合約價值約數億美元。在某些情況下,戴姆勒股份公司或其附屬公司利用電匯將這些不當支付存到美國銀行賬戶或美國空殼公司的外國銀行帳戶,以便通過有關体系傳達賄款。戴姆勒AG和其子公司內部,賄款ー般都定名為“佣金”,“特別折扣”,和/或“nützlicheAufwendungen”或“不適用”的款項,實則傳譯為“有用的付款”或“必要的款項” , 某些戴姆勒員工便能理解即是“官員賄款” . 根據法庭文件,某些賄款繼續至2008年1月,其時司法部已經展開調查。在所有情況下,戴姆勒在其公司的帳簿和記錄對賄款作不當的記銢.。戴姆勒股份公司承認,在美國領土關係下進行賄賂交易而取得50百萬美元以上的利潤。戴姆勒公司也承認 , 同意支付回扣与前伊拉克政府根據聯合國的石油換糧食計劃下銷售車輛給伊拉克所得的合同.

刑事審判庭首席副助理總檢察長Mythili拉曼 說:” 長達十年之久及涉嫌數千萬美元之計劃,戴姆勒和三個子公司為了得到世界各地的生意居然公然賄賂. 使用離岸銀行賬戶,第三方代理和欺騙性定價的做法,這些公司視外國賄賂作為一個做生意的方式。今天戴姆勒AG公司及其附屬公司簽訂認罪和延期起訴協議 ,應作為一個受“反海外仔腐敗法“管轄下的公司的ー個訊息,以賄賂而營商是門不好的生意。“

在其 承認的罪行,DCAR承認 向 客 人 索 取超單價,多餘的金額 用作支付俄羅斯聯邦和市政府官員 賄款,或支付其他指定卻沒有提供任何服務給DCAR或戴姆勒的第三方, 以確保售賣汔車的合同 。當要求時,DCAR或戴姆勒AG公司的員工便從戴姆勒公司在德國的銀行帳戶轉賬到其它地區,美國和拉脫維亞的空殼公司銀行帳戶,他們都共識這全部或部份賄款是用作提供給俄羅斯政府官員的利益。

在其 承認 的罪 行,ETF承認 直接支付賄款与克羅地亞政府官員和第三方 團体,其中包括 兩家總部設在美國的法人體 .全部或部分的賄款, 用作支付克羅地亞政府官員,以協助確保銷售210輛消防車。

在其延期起訴協議,DCAR 承認,它 通 過 佣 金 , 代 表 團 旅遊,和禮品形式進行不正當的付款。 給 利 益 于 中 國 政 府 官員或其指定的受益人 , 得 以售賣商業汽車和烏尼 莫 玆 給 不同的中國政府客人 . DCAR又承認,在某些情況下曾使用總部設在美國的代理人交收賄款。

根據其延 期起訴協議的條款,戴姆勒同意保留三年獨立監督 期 , 期間確証 該公司繼續實施和維護 FCPA的合規計劃 . 並 要報告 該公司及律政司。 DCAR,ETF 和 DCCL 均受其母公司戴姆勒延期起訴協議的監控 。戴姆勒還同意全力配合美國和外國當局對公司的賄款調查。

今天,法官萊昂也 宣判 了ー項 由美國證券交易委員會(SEC)對戴姆勒提交的民事訴訟。戴姆勒同意為這些違法行為所得的利潤支付罰款91.4百萬美元。


證交會 即 時 發布2008ー294西門子公司全球 性的賄賂 行動

華盛頓, 哥倫比亞區,2008年12月15日 - 美國證券和交易委員會(SEC)今天宣布了一項前所未有的和解,解決證券交易委員會對德國慕尼黑 工業和消費產品的製造商 西門子公司 違反反海外腐敗法(FCPA)的指控 , 從事對外國政府官員行賄以獲取業務的做法。

訴訟發行號20829 SEC指控 的補充材料

美國證券交易委員會稱,西門子公司在 委內瑞拉的地鐵交通線 的設計及建設,以色列 的發電廠, 及墨西哥的煉油廠 等廣泛交易中進行賄賂。西門子還利用賄賂獲得發展孟加拉國移動電話網絡,阿根廷國民身份證,並在越南,中國和俄羅斯的醫療設備等業務。據美國證券交易委員會的投訴,西門子還支付回扣給伊拉克各部委 ,而獲得根據聯合國石油換食品計劃向伊拉克銷售器材和發電站。西門子從這些和其他一些交易獲得超過1.1億美元的利潤。

西門子公司已同意支付非法所得 的350 百萬美元來 和解美國證券交易委員的指控,並向美國司法部支付罰款450 百萬美元,以和解刑事指控。西門子也將向慕尼黑總檢察長辦公室支付罰款約569百萬美元,此前公司在 2007年10月已 支付了約為285百 萬元的罰款。

證券交易委員會主席克里斯托弗•考克斯 聲稱 “ 上市公司對外國官員行賄正面臨日益協調的國際執法カ量” “證券交易委員會在過去兩年對海外賄賂執法行動的數量創下了記錄,並提高國際合作, 這些努力是取得成功的關件因素。西門子支付驚人的資金數額,以規避規則和取得業務。現在,他們將要付出自1977年成為法律的外國腐敗法行動以來 歷史中最大的和解金額 “

琳達•查特曼湯姆森,證券交易委員會的執法部主任說 “西門子公司這樣的賄賂模式,無論在規模及地理範圍都是前所未有。 證券交易委員會的腐敗賄賂訴訟涉及$1.4億美元以上 , 用作對亞洲,非洲 , 歐洲,中東和美洲的政府官員賄款。我們成功地帶了該公司面對法律的裁判,這證明了證券交易委員和美國司法部及國際執法方面的緊密協調合作關係,尤其是慕尼黑檢察官辦公室。“

證券交易委員的執法部副主任Cheryl J Scarboro 說,“證券交易委員指控西門子公司在2001年3月12日至2007年9月30日期間制造慎密的付款計劃來掩飾賄款的真正性質.” “跨國公司如果認為非法付款給外國官員只是另一種做生意的成本, 這一天 己過去 了 . 西門子公司將支付美國和德國$1.6億美元的聯合制裁 . 這清楚地表明,這些腐敗的經營手法,將被剷除,無論在任何的地方,他們將得到嚴重制裁。“

內部控制的不足, 賄賂行為得 以 蓬勃發展。西門子支付數以千計的款項 給 第三方 , 用來 掩蓋目的 及 最終的金錢受惠人。員工從現金桌支取大量現金,有時放在旅行箱內運往跨越國際邊界用作賄賂。 票據支付金額的授權人只記在貼紙上, 以後取出,以消除任何永久記錄。西門子使用了大量的秘密資金, 不記錄的賬目 及在鬆散實體 下 , 系統性地讓業務顧問和中介機構進行賄賂。西門子公司至少有4,283 宗 付款,總額約達1.4億美元,向世界各地的政府官員賄賂, 以取得業務回報。此外,西門子在沒有適當的控制下支付了約1185宗款項共約391百萬美元于第三方. 至少有部分使用在商業賄賂和挪用公款等非法目的。

觸犯這些不當的行為,包括前高級管理人員及各級員工 . 揭示這公司的企業文化是長 期違反了 “反海外腐敗法”。 證券交易委員會的指控聲稱,儘管該公司意識到其最大的組織 - 通信部和發電部僭藏著賄賂行為 - 但西門子高層的基調是與有效地 遵守 “反海外腐敗法” 程序不符,並造成企業文化中賄賂是可接受的和甚至對該公司的高層給于獎勵。 2006年11月,西門子當時的管理開始實施內部改革,在革新的內部控制下, 賄款 雖未能完全消除,但己大大減少 。 除了 27.5 百 萬 美 元 的賄款, 其餘 都是在 2006年11月15日之前發生的。

西門子 違反證券交易法1934年(外匯法)第30A條 向外國政府官員非法支付,以獲取或保留業務 。西門子公司 違反 了證券交易法第13條(b)(2)(B)未能有足夠的內部監控,以檢測和防止 非法支付。西門子公司違反證券交易法第13條(b)(2)(阿) 支付在帳簿和檔案中作不當的記載。

在不承認或否認證交會的指控下,西門子公司同意法庭責令, 永久性不能違反 “證券交易法“ 的第30A,13(b)(2)(A)條,和13(b)(2)(B)條,及為不法行為所得利潤, 繳款$350百萬美元,這並未包括慕尼黑的利潤罰款因素在內. 法庭同時指令 西門子承諾遵守符合某些關於“反海外腐敗法” 的程序,其中包括安置為期四年的獨立監管器。由於受到證交會審核,西門子已充分合作協助調查。西門子大規模的內部調查和對較低級別的員工特赦計劃, 是收集關於西門子違反 “反海外腐敗法” 的充分真實資料的主要因素。

美國證券交易委員會承認 獲得美國司法部詐騙組 ; 哥倫比亞區美國聯邦檢察官辦公室欺詐和公共腐敗組 ; 聯邦調查局;稅務局 ; 德國慕尼黑總檢察長辦公室;英國金融服務管理局和香港證券及期貨事務監察委員會的協助。

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作為一個美國國際賄賂計劃舉報人獎勵律師和美國“反海外腐敗法“ 非法支付舉報人獎勵律師,Jason S. Coomer經常与其他權威律師合作,處理大型國際商業反賄賂舉報人人獎勵訴訟; 非法合同回扣舉報人訴訟; 國際貿易的政府腐敗訴訟,及其他“外國腐敗行為法“ 舉報人獎勵訴訟。他也同時處理巴西“外國舞弊行為違反法”舉報人獎勵訴訟俄羅斯國際賄賂計劃舉報人獎勵訴訟政府承包商欺詐舉報人訴訟醫療保險非法回扣訴訟機密財務分析師舉報人獎勵訴訟墨西哥非法回扣舉報人獎勵訴訟,以及其他舉報人回報訴訟。

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